
公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-023
证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李剑波
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,
公告编号:2023-023
公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成,经董事会同意提名李剑波先生、胡敏先生、罗旭斌先生、何杨梅女士、郑可女士为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询,上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事叶勇、廖伟智对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:
根据公司的战略规划,公司暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董
事管理制度》(详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事管理制度》公告编号:2020-021)及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-023
根据公司的战略规划,公司暂不设立独立董事工作岗位,拟修订《公司章程》中涉及独立董事的部分条款,将“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成(含 2名独立董事),任期三年。公司设董事长 1 名。”修改为“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成,任期三年。公司设董事长 1 名。”
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,审议前
述需提交本次股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布 2023 年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需……
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