公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-040

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李剑波

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

请审议《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，该定期报告将

公告编号：2023-040

于 2023 年 8 月 22 日 在全 国股 份转让 系 统公 司指 定信息 披 露平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露(公告编号：2023-042)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-30,019,274.18 元，公司股本
52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023
年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》(公告编号：2023-043)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议前
述需提交本次股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布 2023 年第四次临时股东大会的通知(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-040

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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