公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-017
证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李剑波
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容:
请审议《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》,该定期报告将
公告编号:2024-017
于 2024 年 8 月 20 日 在全 国股 份转让 系 统公 司指 定信息 披 露平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司未分配利润-26,318,666.63 元,公司股本
52,260,600.00 元,未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024
年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http:www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议前
述需提交本次股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布 2024 年第二次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2024-017
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
鱼鳞图信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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