公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-018

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

请审议《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，该定期报告将
于 2024 年 8 月 20 日在 全国 股份 转 让系统 公司 指定 信 息披露 平台

公告编号：2024-018

（http://www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-26,318,666.63 元，公司股本
52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024
年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。