公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-015

证券代码：831890 证券简称：ST 中润新 主办券商：西部证券
中润油新能源股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以公司章程规定的
方式发出

5.会议主持人：董事长王菊华

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

2021 年 9 月 29 日，公司与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南
京银行”）签订了 2 份《保证合同》，分别为非关联方南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）与南京银行签订的 2 份《人民币流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。南京银行与中洋民炼签订的《人民币流动资金借款合同》，主合同下贷款金额分
别为 330 万元和 1500 万元，借款期间为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 19 日。
因该贷款 6 个月一期，上述议案分别经于 2022 年 5 月 11 日召开的第四届董
事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露的《提供担保的
公告（补发）》（公告编号：2022-034）；2022 年 9 月 22 日召开的第四届董事会
第十七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 9 月 23 日披露的《提供担保的公告》
（公告编号：2022-050）。

现因该贷款将到期，基于南京银行对中小企业融资的支持，在贷款到期后拟为中洋民炼该笔贷款办理展期，预计贷款金额 1770 万元，贷款期限 6 个月，具体以后续签订的合同为准。公司拟为该笔贷款展期继续提供担保，2021 年 9 月29 日与南京银行签署的《保证合同》继续有效。并与中洋民炼签订《保证反担保合同》，根据《保证合同》有关条款约定中洋民炼向公司进行反担保，在中洋民炼未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，中洋民炼必须立即足额向公司偿付其未清偿贷款人的全部款项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）中润油新能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

公告编号：2023-015

中润油新能源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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