公告日期：2023-06-21

证券代码：831890 证券简称：ST 中润新 主办券商：西部证券
中润油新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省镇江市镇江新区临江西路 158 号中润油新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈纯泽
6.召开情况合法合规性说明：

董事长因工作原因未能出席本次会议，由过半数董事共同推举公司董事陈纯泽主持本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,672,334 股，占公司有表决权股份总数的 40.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王菊华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏春因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,672,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

基于公司 2022 年经营亏损情况和 2023 年业务发展规划，为增强公司发展后
劲，公司管理层提出预案：2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,672,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,672,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,672,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,672,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。