公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-035

证券代码：831890 证券简称：ST 中润新 主办券商：西部证券
中润油新能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以公司章程规定的
方式发出

5.会议主持人：董事长王菊华

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向法院申请破产重整的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-035

鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值情况，经与相关方沟通，公司拟向江苏省镇江市镇江经济开发区人民法院申请破产重整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司
于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）中润油新能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

中润油新能源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。