公告日期：2023-04-13

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 14：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831894 高捷联 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力律师事务所律师
（七）会议地点

上海市金沙江路 1628 弄 1 号 1502 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》
（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2022 年度审计报告，2022 年末母公司未分配利润为 2,274,705.37
元，本次拟分配股利 1,500,000.00 元，以现有总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股分配 0.20 元（含税）。
（六）审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》全文及摘要已于 2023 年 4 月 13 日刊载于全国中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn），公告编号：2023-005。本议案的具体内容详见上述公告。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。（八）审议《关于预计向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》

为满足公司正常的经营需要，公司拟在 2023 年度向金融机构申请授信额度并提供资产抵押，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于资产抵押的公告》（公告编号 2023-007）。
（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司总经理在不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元） 的额
度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在批准额度内可滚动使用，不限 定每家金融机构的购买额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于授权使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-011）。
（十）审议《关于提名林丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司监事朱智海先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，……
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