公告日期：2023-05-10

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 1502 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：金恩光
6.召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数71,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱智海因个人原因缺席；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，2022 年末母公司未分配利润为 2,274,705.37
元，本次拟分配股利 1,500,000.00 元，以现有总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股分配 0.20 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年年度报告》全文及摘要已于 2023 年 4 月 13 日刊载于全国中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn），公告编号：2023-005。本议案的具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股……
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