公告日期：2021-04-23

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陶广宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2021 年

经营计划做出安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

总经理对 2020 年度工作进行了认真的回顾与总结，对 2021 年经营管理工作

进行规划，并编制了《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，向董事会做出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财

务预算报告》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2020 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》，并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《

2020 年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com……
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