公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：黄锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财
务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年利润分配预案的公告》（公告编 号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策……
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