公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-016

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶广宇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名江苏远大信息股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 8 月 25 日任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏远大信息股份有限公司 章程》的相关规定，经反复研究、调查，选举出五位人员为第四届董事会 候选人，候选人名单为：陶广宇、成旭然、张恩强、钱红芳、邵建波。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 8:30 于公司会议室召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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