公告日期：2024-04-23

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶广宇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告》。报告对 2023 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2024 年经营计划做出安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2023 年度工作进行了认真的回顾与总结，对 2024 年经营管理工
作进行规划，并编制了《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》，向董事会做出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年利润分配预案的公告》（公告编 号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的……
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