公告日期：2024-04-23

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 8:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831897 远大信息 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《江苏远大信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事长对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

（二）审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并依据公
司内外环境的变化，提出了公司监事会 2024 年主要工作计划
（三）审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2023 年
度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
（五）审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年利润分配预案的公告》（公告编 号：2024-006）。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公 告》（公告编号：2024-003）。
（八）审议《关于确认公司 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的 前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
（九）审议《关于 2024 年度委托理财的议案》

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提
高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（十）审议《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

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