公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-061

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数685,874,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2024-061

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订河南冰熊公司章程调整董事席位分配事宜的议案》1.议案内容：

近期公司收到控股子公司河南冰熊冷藏汽车有限公司（以下简称“河南冰熊”）股东合肥瑞邦电器有限公司（以下简称“合肥瑞邦”，持有河南冰熊股份29.09%）通知，告知我司其已和河南冰熊另一股东北京中惠培文教育科技有限公司（以下简称“中惠培文”，持有河南冰熊股份 29.09%）签署一致行动协议，合计持股比例 58.18%。后续合肥瑞邦与中惠培文就有关河南冰熊经营发展、引战重整等重大决策事项行使表决权时将采取相同的意思表示，保持充分一致。同时，合肥瑞邦向河南冰熊股东会提议要求变更河南冰熊董事会席位分配并修改公司章程内容。

我司于 2016 年上半年以现金形式投资河南冰熊冷藏汽车有限公司（以下简称“河南冰熊”），取得其 30%股权，成为单一控股大股东。

截止目前，河南冰熊的股权结构如下表：

股东名称 出资额（元） 持股比例%

合肥瑞邦电气有限公司 43,636,364.00 29.09

上海依得利制冷工程有限公司 17,727,272.00 11.82

北京中惠培文教育科技有限公司 43,636,364.00 29.09

海航冷链控股股份有限公司 45,000,000.00 30.00

合计 150,000,000.00 100.00

河南冰熊自 2021 年起生产经营停滞，长期拖欠供应商货款和员工薪资社保，大量员工流失，并欠缴大额税款，巨额债务诉讼缠身，同时诸多应收债权因时效过期、证据瑕疵等面临无法有效回收的困境。在此期间，公司牵头成立河南冰熊风险化解工作组与属地政府、金融机构及大额债权人沟通协商风险化解计划，均未能达成实质性解决方案。

公告编号：2024-061

前期公司已根据《一揽子方案》计划安排，委托第三方机构对河南冰熊资产负债情况进行专项摸底排查，结论显示企业已处于严重资不抵债，财务状况急剧
恶化。截至 2024 年 6 月 30 日，公司半年报披露数据显示河南冰熊净资产为负
45,321,037.67 元，

鉴于合肥瑞邦已与中惠培文组成一致协议行动人，合计持股比例 58.18%，超过我司持股比例……
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