公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-064

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式：现场结合腾讯视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：肖斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

公告编号：2024-064

规定，现提名沙鑫申先生、席鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起正式生效，任期三年。上述监事候选人均为第四届监事会非职工代表监事，本次为续任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《海航冷链：第四届监事会第十二次会议决议》。
海航冷链控股股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。