公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-065

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场

3.会议召开方式：现场结合腾讯会议

4.会议主持人：职工代表监事肖斌

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举肖斌先生为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限自2024 年第五次临时股东大会决议之日起至第五届监事会任期届满之日止。肖斌

公告编号：2024-065

先生为第四届监事会职工代表监事，本次为续任，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审·议。
三、备查文件

《海航冷链控股股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

海航冷链控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。