公告日期：2024-12-06

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

如有疑问请参照本公告下述联系方式咨询.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2024年12月22日15:00—2024年12月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831900 海航冷链 2024 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈涛先生、龚平先生、刘潇萌女士、王建华先生、丁宁女士为公司第四届董事会候选人，自股东大会审议通过之日起正式生效，任期三年。上述董事候选人均为第三届董事会董事，本次为续任。上述董事候选人中，龚平先生、刘潇萌女士亦为公司现任高级管理人员。

1.01《选举陈涛先生为公司第四届董事会董事》；

1.02《选举龚平先生为公司第四届董事会董事》；

1.03《选举刘潇萌女士为公司第四届董事会董事》；

1.04《选举王建华先生为公司第四届董事会董事》；

1.05《选举丁宁女士为公司第四届董事会董事》。
（二）审议《关于变更会计事务所的议案》

根据经营战略调整，经综合评估，为更好地推进审计工作，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

议 案 详 细 情 况 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：变更 2024 年度会计师事务所公告》。（三）审议《关于修订公司章程经营范围条款的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订内容为：将第二章第十三条“公司的经营范围”内容中增加“普通货物仓储服务、租赁服务”……
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