公告日期：2024-12-24

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数612,832,784 股，占公司有表决权股份总数的 52.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 932,784 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈涛先生、龚平先生、刘潇萌女士、王建华先生、丁宁女士为公司第四届董事会候选人，自股东大会审议通过之日起正式生效，任期三年。上述董事候选人均为第三届董事会董事，本次为续任。上述董事候选人中，龚平先生、刘潇萌女士亦为公司现任高级管理人员。

1.01《选举陈涛先生为公司第四届董事会董事》；

1.02《选举龚平先生为公司第四届董事会董事》；

1.03《选举刘潇萌女士为公司第四届董事会董事》；

1.04《选举王建华先生为公司第四届董事会董事》；

1.05《选举丁宁女士为公司第四届董事会董事》。
2.议案表决结果：

1.01 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.02 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.03 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.04 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.05 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

根据经营战略调整，经综合评估，为更好地推进审计工作，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

议 案 详 细 情 况 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：变更 2024 年度会计师事务所公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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