公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-073

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场

3.会议召开方式：现场结合腾讯视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-073

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现由与会董事推选并选举公司第四届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

推选董事陈涛先生为董事长的董事人数为 5 人，故第四届董事会董事长由陈涛先生担任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《海航冷链：第四届董事会第一次会议决议》。
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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