公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：831902 证券简称：万绿生态 主办券商：信达证券
万绿生态园林股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831902 万绿生态 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请德恒律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案的具体内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-009

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度财务审计报告的议案》

公司《2023 年度财务审计报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司目前正处于转型发展和业务开拓的关键时期，资金需求较大，为支持公司发展，拟 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司经营发展需要，经讨论拟变更公司名称，具体变更情况如下：

公司原名称为：万绿生态园林股份有限公司

拟变更为：万绿生态科技股份有限公司

公司简称不变。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

因变更公司名称，拟对公司章程作出相应的修改，具体章程修改见《万绿生态园林股份有限公司章程修正案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-009

1.自然人股东持本人身份证、股东账户……
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