公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-007

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨小文

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2023-007

（一）审议通过《关于提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事程艳华女士的辞职，为完善公司的法人治理结构，现提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连优创液压股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程艳华 董事 离职 2023 年 3 月 28 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

常雯雯 董事 任职 2023 年 3 月 28 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《大连优创液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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