公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十四条 公司的经营范围 第十四条 公司的经营范围

液压设备、润滑设备、机电设备的 一般项目：液气密元件及系统制
技术开发、技术咨询、技术转让、技术 造；工业自动控制系统装置制造；通用服务及制造；货物进出口、技术进出口， 设备制造（不含特种设备制造）；冶金国内一般贸易。（依法须经批准的项目， 专用设备制造；船用配套设备制造；海经相关部门批准后，方可开展经营活 洋工程装备制造；机械零件、零部件加
动） 工；金属结构制造；金属表面处理及热
处理加工；普通机械设备安装服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-007

二、修订原因

因经营发展需要，公司拟变更经营范围为“一般项目：液气密元件及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。同时，对应修改《公司章程》的相关条款。

三、备查文件

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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