公告日期：2024-04-18

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831904 优创股份 2024 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

大连优创液压股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《2023 年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》；

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年年度不实施权益分派。

（八）审议《关于续聘 2024 的年度审计机构的议案》；

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 的年度审计机构，为期一年。

（九）审议《关于提名选举王魁为公司第四届董事会董事的议案》；

鉴于第三届董事会任期即将届满，现提名选举王魁为第四届董事会董事。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-005）。

（十）审议《关于提名选举杨小文为公司第四届董事会董事的议案》；

鉴于第三届董事会任期即将届满，现提名选举杨小文为第四届董事会董事。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于提名选举王国萍为公司第四届董事会董事的议案》；
鉴于第三届董事会任期即将届满，现提名选举王国萍为第四届董事会董事。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-005）。

（十二）审议《关于提名选举常雯雯为公司第四届董事会董事的议案》；
鉴于第三届董事会任期即将届满，现提名选举常雯雯为第四届董事会董事。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信……
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