公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-018

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：

选举杨小文女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,400,000 股，占公司股本的 40.89%，不是失信联合惩戒对象。
选举王魁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 10.22%，不是失信联合惩戒对象。
选举常雯雯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举常雯雯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2024-018

（二）对公司生产、经营的影响
本次换届将进一步完善公司的法人治理结构，会对公司的生产经营产生积极影响。三、备查文件
《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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