公告日期：2022-04-29

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以网络电话方式发
出

5.会议主持人：由公司董事长姜鸣先生召集并主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容：总经理就公司 2021 年度的销售、利润、生产、研发、人才等工作情况进行了详细报告，并制定了 2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告，以 2022 年经营计划为基础，对公司进行财务
预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度银行融资计划的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过 1,600 万的借款，有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起一年，上述借款额度可在借款期限内循环使用。公司将在上述借款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权公司法定代表……
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