公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-009

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度
股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-007。二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 53.59%股份的股东姜鸣先生书面提交
的《关于关联方为公司无偿提供财务资助及担保的议案》，提请在 2022 年 5 月 23 日
召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于关联方为公司无偿提供财务资助及担保的议案》

议案内容：由于公司业务发展的需要，关联方为公司无偿提供财务资助及担保，具体情况如下：

关联交 交易内容 关联方 预计发生额 备注

易类型

财务资 实际控制人提供无偿财 姜鸣 800万元 借款期限不超过一年

助 务资助

公告编号：2022-009

关联担 关联方为公司（含子公 姜鸣、 不超过人民 授信期限为2022年度

保 司）向银行申请授信或贷 黄志洁 币1600万元

款提供抵押、信用、质押

担保

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姜鸣先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姜鸣先生提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

（八）审议《关于公司 2022 年度银行融资计划的议案》

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（十）审议《关于关联方为公司无偿提供财务资助及担保的议案》
五、备查文件目录
《关于提请公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

公告编号：2022-009

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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