公告日期：2022-05-24

上海梦地工业自动控制系统

股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股 东...... 9

第二节 股东大会 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会表决和决议 ......20
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资、减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 投资者关系管理......41

第一节 概 述......41

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，由上海梦地仪器制造有限公司整体变更为股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司于 2015 年 1 月 7 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“全国股转公司”）批准，公司股份于 2015 年 2 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第五条 公司注册名称：上海梦地工业自动控制系统股份有限公司。

第六条 公司住所：上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 1 幢 2 号楼 502 -2
室。

第七条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：向社会持续提供符合“健康、安全、环保”发展要求的节能高效产品和服务。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：仪表仪器制造（仅组装）、机械设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业自动控制系统装置销售；专用设备修理；专业设计服务；环境监测专用仪器仪表销售；工业机器人安装、维修；从事计算机科技、……
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