公告日期：2023-05-18

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：姜鸣先生
5.会议主持人：公司董事长姜鸣先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数4,394,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全体出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告回顾了 2022 年度监事会工作情况，同时制定了
2023 年监事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告，以 2022 年经营计划为基础，对公司进行财务
预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,375,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 18……
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