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公告日期:2020-06-16
公告编号:2020-015
证券代码:831910 证券简称:梦地自控 主办券商:东北证券
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购买原材料、 - - - -
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商 - - - -
品、提供劳务
委托关联人 - - - -
销售产品、商
品
接受关联人 - - - -
委托代为销
售其产品、商
品
控股股东、实际控制人 18,000,000.00 10,320,000.00 根据业务发展需要
为公司提供借款,控股 预计,以实际发生
其他 股东、实际控制人及关 金额为准
联方为公司贷款提供担
保及财务资助。
合计 - 18,000,000.00 10,320,000.00 -
(二) 基本情况
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)由于业务发展的需
公告编号:2020-015
要,预计 2020 年度拟发生以下关联交易:
1- 公司实际控制人姜鸣为公司提供不超过 800 万元的借款,借款利息年利率为 5.3%,
借款期限不超过一年。
2- 由公司实际控制人姜鸣及其配偶、女儿为公司 2020 年度银行借款不超过 1,000 万的
融资计划提供连带责任保证担保,并由实际控制人姜鸣及其配偶、女儿共有的房产
提供抵押担保。
3- 姜鸣为公司控股股东、实际控制人、董事长,持股比例为 53.59%;黄志洁为姜鸣之
配偶,姜禾禾为姜鸣之女儿。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议,审议《关于预计公司 2020
年度日常性关联交易的议案》,表决结果:4 名赞成;0 名弃权;0 名反对,其中关联董事姜鸣回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议确认。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述预计实际控制人姜鸣为公司提供借款的交易,借款利息合理;姜鸣及其近亲属为公司 2020 年度银行融资计划提供的关联担保为无偿担保,属于公司的纯受益行为。上述关联交易定价公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联方 内容
姜鸣 2020 年度为公……
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