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发表于 2020-07-07 16:57:31 股吧网页版
梦地自控:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-07



证券代码:831910 证券简称:梦地自控 主办券商:东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点:上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼二楼办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长姜鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数4,329,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.58%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司在任的信息披露负责人:1 人,出席 1 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会就公司 2019 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告,并提出了 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果:

同意股数 4,329,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。

2.议案表决结果:

同意股数 4,329,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司 2019 年度财务决算报告,对公司各项财务指标进行详细分析。

2.议案表决结果:

同意股数 4,329,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司 2020 年度财务预算报告,以 2020 年经营计划为基础,对公司进行财务

预算。

2.议案表决结果:

同意股数 4,329,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容:

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。(公告编号:2020-010/011)。

2.议案表决结果:

同意股数 4,329,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展情况,公司 2019 年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

……
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