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发表于 2021-01-22 17:43:54 股吧网页版
梦地自控:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-22


公告编号:2021-005

证券代码:831910 证券简称:梦地自控 主办券商:东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司定于 2021 年2 月4日召开 2021 年第一次
临时股东大会,股权登记日为 2021 年 2 月 1 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 1
月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2021-003。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

2021 年 1 月 21 日,公司董事会收到单独持有 53.59%股份的股东姜鸣先生书面提交
的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》,提请在 2021 年 2 月 4 日召开的
2021 年第一次临时股东大会中增加该临时提案。
(二)临时提案的具体内容

因涉及经营范围表述变更,对《公司章程》中的相应条款进行修订。章程修订内容详见《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-006)
(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东姜鸣先生符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东姜鸣先生提出的临时提案提交公司 2021 年第一

公告编号:2021-005

次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 1 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

(一)审议《关于公司第三届董事会换届选举议案》

(二)审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举议案》

(三)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程议案》
五、备查文件目录
《关于提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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