公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-019

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩福连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,354,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

4.公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》，公告编号：2022-017。2.议案表决结果：

同意股数 139,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

韩福连、韩金彤、孙秀香为本次关联交易的关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁金三元环境建设股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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