公告日期：2023-04-20

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 点 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831912 金三元 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）
（二）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）
（三）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会
第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

详见公司 2023 年 4 月 20 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005） 和《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-006）。
（五）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配议案 》

详见公 司于 2023 年 4 月 20 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）
（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-009）
（八）审议《《董事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审 计报告的专项说明》》

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）
出具的“永证审字[2023] 146058 号”带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及“永证专审字（2023）第 310156 号”《关于对辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。