公告日期：2023-04-20

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长韩福连先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制《2022 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2022 年工作总结及 2023 年工作策划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2022 年董事会相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报 告 》（ 公告编号：2023-005） 和《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计单位， 经董事会研究，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计单位。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配议案》
1.议案内容：

根据公司发展实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

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