公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-021

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券

2023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席孙宇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议 程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：应出席职工代表大会的职工代表人数共 7人,实际出席本 次职工代表7人。

（一）审议通过《关于选举任贵明先生担任公司第四届职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查并经过与会代表协商讨论，选举任贵明先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举的职工代表监事任
职期限为三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。经核查，任贵明先生不属于失信被
执行人及联合惩戒对象，具备公司职工代表监事的任职资格。

2、议案表决结果：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-021

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
辽宁金三元环境建设股份有限公司
董事会
2023 年 9月 4 日

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