公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-020

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831912 金三元 2023 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 9 月 21 日届满，为保证公司董
事会工作正常运行，经公司董事会提议，提名韩福连先生、韩金彤女士、金锋昌先生、孙秀香女士、刘欣，共 5 人为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 9 月 21 日届满，为保证监
事会工作正常进行，经监事会提议，提名孙宇、李丽芳二人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

公告编号：2023-020

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记， 领取会议资料: （1）法人股东法定代表人持本人身份证、 法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 19 日上午 9 点-11 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：13941129391 联系人：金锋昌
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一） 《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 （二）《辽宁金三元环境建设……
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