公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-023

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩福连先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 》
1.议案内容：

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 9 月 21 日届满，为保证董事会正常工作需
要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，韩福连、韩金彤、金锋昌、孙秀香、刘欣为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 9 月 21 日届满， 为保
证监事会工作正常进行，经监事会提议，提名孙宇、李丽芳二人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-023

普通股同意股数 45,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩福连 董事 任职 2023 年 9 月 21 2023 年第一次临 审议通过

日 时股东大会

韩金彤 董事 任职 2023 年 9 月 21 2023 年第一次临 审议通过

日 时股东大会

金锋昌 董事 任职 2023 年 9 月 21 2023 年第一次临 审议通过

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