公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-014

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长韩福连先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》》
1.议案内容：

公司《章程》第八章“信息披露及投资者关系管理”部分增加“第一百四十二条 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠

公告编号：2024-014

纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。”。
公司《章程》原第一百四十二条至第一百八十四条，内容不变，序号依次调整为第一百四十三条至第一百八十五条。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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