公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-016

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 2 日由公司第四届董事会第五次
会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日上午 10 点。

公告编号：2024-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831912 金三元 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的辽宁金三元环境建设股份有限公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-016

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权 委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股 东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日（上午 8:00-11:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金锋昌 ；联系电话：13941129391。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日

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