公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-019

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩福连先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 2 日由公司第四届董事会第五次会议
审议并通过。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,309,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的辽宁金三元环境建设股份有限公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,309,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日

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