公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-050
证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券
四川川娇农牧科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经有关部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月26日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-050

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

四川省成都市大邑县苏家镇大安路1769号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

因公司自身经营发展需要拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，经公司审慎研究决定，拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌的申请材料。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

公告编号：2018-050
相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理撤销申请股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、账户卡。

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户
卡及代理人身份证。

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章和单位营
业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本
人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权
委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东
账户卡和股东持股凭证。

5、 办理登记手续，可采取现场、信函、邮件或者传真方式进
行。

（二） 登记时间：2018年10月26日全天
（三） 登记地点：四川省成都市大邑县苏家镇大安路1769号

公告编号：2018-050
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李一汉

联系电话：15881184390

联系地址：四川省成都市大邑县苏家镇大安路1769号
（二） 会议费用：与会人员交通食宿费用自理。
（三） 临时提案

如有临时提案请于会议召开前10日提交。
五、 备查文件目录
《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
四川川娇农牧科技股份有限公司
董事会

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