公告日期：2019-04-29

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券
四川川娇农牧科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经有关部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日上午9：00。

预计会期1天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市天元（成都）律师事务所李杰、赵登政律
师。
（七） 会议地点

四川省成都市大邑县苏家镇大安路1769号
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告》议案

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》编号为：2019-002。

（二）审议《2018年年度报告摘要》议案

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《2018年年度报告摘要》编号为：2019-003。
（三）审议《关于公司董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司2018年度拟不进行利润分配方案》议案

公司2018年暂不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了多年的财务审计服务，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的财务审计机构，聘期为一年，现申请授权公司董事会根据公司审计业务的实际情况与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签订相关协议。
（九）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》编号为：2019-006。
（十）审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》编号为：2019-007。

（十一）审议《董事会关于2018年度审计报告非标准意见说明》议案

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《董事会关于2018年度审计报告非标准意见说明的公告》编号为：2019-008。
（十二）审议《监事会关于2018年度审计报告非标准意见说明》议案

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《监事会关于2018年度审计报告非标准意见说明的公告》编号为：2019-009。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、……
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