公告日期：2019-05-23

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李雪梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数66,308,000股，占公司有表决权股份总数的62.63%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》编号为：2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数52,508,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.19%；反对股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.81%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《2018年年度报告摘要》编号为：2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数52,508,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.19%；反对股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.81%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,508,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.19%；反对股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.81%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,508,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.19%；反对股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.81%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,509,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.12%；反对股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.81%；弃权股数7,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.06%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司拟2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,509,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.12%；反对……
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