公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-012

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券
四川川娇农牧科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：四川省成都市大邑县苏家镇大安路1769号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李雪梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数66,308,000股，占公司有表决权股份总数的62.63%。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况
（一） 否决《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》编号为：2019-006。
2.议案表决结果：

同意股数10,687,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.64%；反对股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易情况，李雪梅、李学杰、成都创邑投资管理有限公司回避表决。
三、 否决议案的原因及后续安排

否决《关于预计2019年日常性关联交易》的主要原因：经出席会议的股东或股东代表充分讨论，因部分股东未就该议案达成一致意见，建议公司董事会对该议案进行调整，故审议否决该议案。

后续安排：公司董事会将根据股东意见，按照有关法律法规和公司章程的相关规定，重新调整该方案并按照有关决策程序提请股东大会审议。
四、 对公司的影响

公告编号：2019-012

公司2018年年度股东大会否决上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定；审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的日常工作经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司董事会就上述事项对投资者深表歉意，并感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。
五、 备查文件目录
一、《四川川娇农牧科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》二、《四川川娇农牧科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》

四川川娇农牧科技股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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