公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券
四川川娇农牧科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经有关部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 9：00。

预计会期 1 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

四川省成都市大邑县苏家镇大安路 1769 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关联交易》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台发布的《关联
交易公告》编号为：2019-016。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章和单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

公告编号：2019-017

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
5、办理登记手续，可采用现场、信函、邮件或者传真方式进行。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 12 日 全天

（三） 登记地点：四川省成都市大邑县苏家镇大安路 1769 号公司办
公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李一汉 1588114390
（二） 会议费用：与会人员交通食宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）
如有临时提案请于会议召开前 10 日提交。
五、 备查文件目录
《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
四川川娇农牧科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。