公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-018

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券
四川川娇农牧科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李雪梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 64,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.18%。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台发布的《关联
交易公告》编号为 2019-016 号。
2.议案表决结果：

同意股数 11,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
75.89%；反对股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东李雪梅、李学杰、李疏仲回避表决。三、 备查文件目录
《四川川娇农牧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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