公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-001

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 04 月 15 日，会议通
知以专人送达、传真或邮件等方式送达董事会成员。
5. 会议主持人：董事长 李雪梅
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《四川川娇农牧科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川川娇农牧科技股份有限公司 2019 年年度报告无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
四川川娇农牧科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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