公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-008

证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,169,615.00 股，占公司有表决权股份总数的 55.5067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；

公告编号：2023-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-008

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据商中在线科技股份有限公司（以下简称“本公司”）自身经营发展的需要，为更好更快的推进公司 2022 年度审计工作，经综合评估与友好协商，本公司决定更换亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请具有证券、期货相关资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

商中在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。