公告日期：2023-04-28

证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《商中在线科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831916 商中在线 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏开炫律师事务所律师。
（七）会议地点

福建省厦门市思明区高雄路 18 号通达国际 501、502 单元。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体监事均能
够依据公司的监事会会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2022 年年度报告及其摘要。详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年度报告公告》（公告编号：2023-016）和《2022 年度报告摘要公告》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2023 年财务状况进行了预计。
（六）审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

结合公司 2022 年经营业绩及现金流量情况，并考虑公司未来的发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配，留存利润用于公司未来发展。
（七）审议《关于 2023 年度日常性关联交易总额预计的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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